Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у московского банка «Аспект», являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 343-е место в банковской системе России.
Соответствующий приказ издал Банк России. Документ опубликован на сайте регулятора.
Банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов ЦБ в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма.
Кредитная организация, как сообщает ЦБ, представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по подлежащим обязательному контролю операциям. Кроме этого, банк «Аспект» проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзакции, значительная часть которых была связана с теневой продажей наличной выручки третьим лицам розничными торговыми предприятиями.
Как писал News.ru, ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Иваново».
