Регулятор опубликовал постановление об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (Республика Дагестан, город Кизилюрт).
Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», информирует ЦБ.
Как писал News.ru ранее, бывших председателя правления и начальника службы безопасности банка на территории Ростовской области подозревают в хищении из кредитного учреждения одного миллиарда рублей. В среду, 13 ноября, стало известно об их задержании. Данную информацию огласила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
