Центробанк России отозвал лицензию Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Организация располагалась в Одинцовском районе Подмосковья и занимала 421-е место в банковской системе РФ по величине активов.
По информации ТАСС, Холдинвестбанк допускал нарушения нормативных актов в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. Организация проводила сомнительные операции и предоставляла некорректную информацию в уполномоченный орган. Холдинвестбанк в основном финансировал компании, связанные с бизнесом ключевого собственника. 90 процентов кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. По данным регулятора, руководство финансовой организации поддерживало «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала.
Ранее лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у московского Тройка-Д Банка, являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России, писал News.ru.
