Минфин распространил на аудиторов требование блокировки счетов при подозрении в отмывании преступных доходов, а также при внесении в список причастных к терроризму и экстремизму. Это следует из информационного письма, выпущенного ведомством.
О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг, — уточняется в документе.
Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году.
Как писал News.ru, площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники станут отчитываться перед Росфинмониторингом. Контроль за оборотом криптовалют рекомендовала ввести международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
