Полиция совместно с ФСБ России перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за границу. Это случилось после задержания в Москве 34-летней женщины, предполагаемого организатора преступной группы.
Общая сумма средств, выведенных с 2015 по 2018 год, превышает миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платёжные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В Московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли более 20 обысков. Изъяты в том числе более 23 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что ЦБ усиливает слежку за незаконным обналичиванием и выводом активов за рубеж. Отныне банкам нужно отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами не в Главное управление по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) Банка России, а сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Причём по особой форме.
