Российские компетентные органы предоставили департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает EADaily со ссылкой на информацию КГК. В пресс-службе белорусского ведомства уточнили, что в функции этого программного продукта входит построение аналитических систем и ситуационных центров на основе собранных данных из различных источников.
Как пишет издание, эта технология позволит повысить эффективность работы по выявлению сомнительных финансовых потоков, а также поможет в расследовании международных экономических преступлений.
Передача программного продукта прошла в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества и будет способствовать созданию в СНГ Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов до 100 тысяч рублей для людей, которые не открывают банковский счет. Документ разработан Росфинмониторингом для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
