Власти Кипра заявили о запуске процедуры отзыва гражданства у лиц, получивших его в рамках инвестиционной программы. Она коснётся 26 участников, из которых каждый третий — выходец из России. Двое российских бизнесменов, фигурирующих в деле, были объявлены в международный розыск за экономические преступления, остальные обвиняются в нарушении прав человека и включены в санкционные списки Европейского союза и ООН. Компанию нашим соотечественникам составляют малайзийский финансист Джо Лоу, выходец из Ирана, двое кенийцев, пятеро китайцев и восемь граждан Камбоджи, получивших гражданство Кипра в период с 2012 по 2017 год.
Министр внутренних дел республики Константинос Петридис отмечает, что «процедура немедленного лишения гражданства — задача не самая лёгкая», поэтому государство должно иметь веские основания для её запуска и завершения. Чтобы обосновать свою позицию, МВД Кипра активно взаимодействует с Генеральной прокуратурой, а также с властями других стран.
Тем не менее, даже если доказательная база будет полной, инвесторы имеют право не согласиться с решением правительства и в течение 30 дней подать апелляцию и выдвинуть правительству встречный иск с требованием компенсировать моральные и финансовые издержки, к которым привела процедура лишения гражданства Кипра. Рассмотрением апелляции займётся специальная комиссия в составе трёх человек: главы Счётной палаты Реа Георгиу, руководителя комиссии по ценным бумагам и биржам Димитры Калогиру и сотрудника Генеральной прокуратуры Кипра, имя которого пока не обнародовано.
Дела о прекращении гражданства Кипра стали результатом дополнительных проверок инвесторов, инициированных Министерством внутренних дел. Всего же аудиту подлежат более двух тысяч заявок, поданных в рамках инвестиционной паспортной программы до 2018 года. И, по мнению г-на Петридиса, существует вероятность того, что список кандидатов на лишение гражданства расширится.
Глава ведомства подчеркнул, что в 2019 году была введена пятиступенчатая система проверки участников, начиная от внутреннего контроля и заканчивая новыми, более жёсткими критериями отбора. На основании этих 11 критериев заявление инвестора, подозреваемого в преступлениях, автоматически получит «красную карточку» уже на старте, то есть ещё до проверки на благонадёжность. Оспорить исключение можно через суд, однако даже в случае положительного решения заявке будет присвоена категория высокого риска, и шансы на её одобрение будут минимальными.
Несмотря на столь крупный скандал, власти Кипра не собираются отказываться от программы инвестиционного гражданства. По словам г-на Петридиса, с новыми критериями она вполне жизнеспособна и «не может принести больше вреда, чем пользы». И хотя экономика страны напрямую не зависит от денег инвесторов, полученные средства (около 6 млрд евро) сыграли не последнюю роль в модернизации здравоохранения, развитии туристических центров, строительстве казино.
В компании «Элма Глобал» отмечают, что программа предоставления гражданства Кипра в обмен на инвестиции — это самая популярная паспортная схема в Европе. С 2013 года обладателями кипрских паспортов стали почти четыре тысячи иностранцев, и поток желающих не иссякает. Это привело к тому, что власти Кипра были вынуждены ввести ограничение — не более 700 заявок ежегодно, и на 2020 год квота уже выбрана. Аналогичные схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции действуют в некоторых других европейских странах, среди которых Мальта, Болгария и Черногория.
